Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: Fax: ealamanou@eea.gr Αθήνα,07/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καταστατικού τροποποίησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ICOSILLION PRIVATE COMPANY. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : Την 31/05/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 29/05/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ICOSILLION PRIVATE COMPANY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: ICOSILLION PRIVATE COMPANY Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 285, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «ICOSILLION PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «ICOSILLION IKE» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 (ΑΡ.ΓΕΜΗ: ) *************** Στην Αθήνα σήμερα την 29η του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: Α) Δημήτριος Μελαχροινός του Ραφαήλ και της Άννας - Μαργαρούς, κάτοικος Ψυχικού, επί της οδού Παπαναστασίου, αριθ. 24, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ Διαβατηρίου και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) dimitris@ramelcapital.com (εταίρος I), Β) Αλέξανδρος - Ιωάννης Κέκκης του Βασιλείου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Γιαννιτσών, αριθ.16, κάτοχος της υπ αριθ. ΑΖ Δελτίου Ταυτότητας, και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) akekkis@profia.gr (εταίρος II), Γ) Δημήτριος Σάμιαλης του Ιωάννη και της Χριστίνας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Χαράς, αριθ. 24, κάτοχος της υπ αριθ. ΑΔΤ ΑΙ Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) dsamialis@gmail.com (εταίρος ΙΙΙ), συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. Ιστορικό Α. Την 22η Μαρτίου 2017, δυνάμει του υπό ίδια ημερομηνία ιδιωτικού συμφωνητικού - Καταστατικού, συστήθηκε μεταξύ των ανωτέρω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ICOSILLION PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «ICOSILLION IKE». Έδρα της Σελίδα 1 από 8

3 εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, οδός Χαράς αρ. 24, Τ.Κ , και ο σκοπός της εταιρίας ήταν α)το λιανικό και χονδρικό εμπόριο κάθε είδους εμπορεύματος, που επιτρέπεται από τις οικίες διατάξεις και κανονισμούς όπως εκάστοτε ισχύουν, β)η αντιπροσωπεία, η μεσιτεία και η πώληση χονδρική, λιανική, μέσω διαδικτύου (e-shop), καθώς και η δραστηριοποίηση με την μέθοδο του franchise, προϊόντων και υπηρεσιών από το εσωτερικό ή και από το εξωτερικό, γ)εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από και προς χώρες της αλλοδαπής, δ)η διοργάνωση εκδηλώσεων ιδιωτικών και μη, καθώς και εκθέσεων αλλά και επιχειρηματικών αποστολών και η συμμετοχή σε αυτές αναφορικά με την προώθηση εμπορικών σκοπών της επιχείρησης, ε)η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητων και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων, στ)η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και marketing, ζ)η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, (υπ)εκμίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών μεταφορικών μέσων, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τουριστικών χώρων, καταλυμάτων, μέσων, αγροτουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κλπ., η)αγοραπωλησίες, εκμετάλλευση, chartering πλοίων και εν γένει σκαφών για την παροχή μεταφορικού έργου είτε εμπορικής, είτε τουριστικής δραστηριότητος καθώς και κάθε περαιτέρω υπηρεσία, εργασία, άσκηση εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε δεκαετής (10 έτη) και κατά τα λοιπά διεπόμενη από τους όρους που διαλαμβάνονται στο αρχικό Καταστατικό της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία ΓΕΜΗ), την 30/03/2017 με ΚΑΚ: και έλαβε τον αυτό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: ΙΙ. Τροποποίηση Ήδη δια του παρόντος μεταξύ των δια των παρόντων συμβαλλομένων, συμφωνήθηκαν τα εξής: 1) Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο μίσθιο - γραφείο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου, επί της οδού Λ. Μεσογείων αρ. 285, Τ.Κ δυνάμει του δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων Σελίδα 2 από 8

4 μίσθωσης (μισθωτήριο) με αρ. δήλωσης / που υποβλήθηκε στο taxisnet. 2) Η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας με την προσθήκη των α) υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό και β) υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, με οδηγό. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του από αρχικού καταστατικού. Οπότε, το νέο Καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, προστιθέμενης της παρούσας τροποποίησης κωδικοποιείται και έχει ως εξής: Σελίδα 3 από 8

5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «ICOSILLION PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «ICOSILLION IKE» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 *************** Στην Αθήνα, σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Δημήτριος Μελαχροινός του Ραφαήλ και της Άννας - Μαργαρούς, κάτοικος Ψυχικού, επί της οδού Παπαναστασίου, αριθ. 24, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ Διαβατηρίου και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) dimitris@ramelcapital.com (εταίρος I), 2) Αλέξανδρος - Ιωάννης Κέκκης του Βασιλείου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Γιαννιτσών, αριθ.16, κάτοχος της υπ αριθ. ΑΖ Δελτίου Ταυτότητας, και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) akekkis@profia.gr (εταίρος II), 3) Δημήτριος Σάμιαλης του Ιωάννη και της Χριστίνας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Χαράς, αριθ. 24, κάτοχος της υπ αριθ. ΑΔΤ ΑΙ Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) dsamialis@gmail.com (εταίρος ΙΙΙ), συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής: Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ICOSILLION PRIVATE COMPANY» και διακριτικό τίτλο «ICOSILLION IKE» και σε συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού θα τίθεται η επωνυμία «ICOSILLION PRIVATE COMPANY», με διακριτικό τίτλο της εταιρείας «ICOSILLION P.C.» Σελίδα 4 από 8

6 Άρθρο 2: ΕΔΡΑ 2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα το γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Μεσογείων αριθ. 285, Τ.Κ Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρεία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε Δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας. Άρθρο 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 10 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. Άρθρο 4: ΣΚΟΠΟΣ 4.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο κάθε είδους εμπορεύματος, που επιτρέπεται από τις οικίες διατάξεις και κανονισμούς όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Η αντιπροσωπεία, η μεσιτεία και η πώληση χονδρική, λιανική, μέσω διαδικτύου (e-shop) καθώς και η δραστηριοποίηση με τη μέθοδο του franchise, προϊόντων και υπηρεσιών από το εσωτερικό ή και από το εξωτερικό. 3. Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από και προς χώρες της αλλοδαπής. 4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων ιδιωτικών και μη, καθώς και εκθέσεων αλλά και επιχειρηματικών αποστολών και η συμμετοχή σε αυτές αναφορικά με την προώθηση εμπορικών σκοπών της επιχείρησης. Σελίδα 5 από 8

7 5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητων και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων. 6. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και marketing. 7. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά αλλά ουχί περιοριστικά, (υπ)εκμίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών μεταφορικών μέσων, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τουριστικών χώρων, καταλυμάτων, μέσων, αγροτουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κλπ. 8. Αγοραπωλησίες, εκμετάλλευση, chartering πλοίων και εν γένει σκαφών για την παροχή μεταφορικού έργου είτε εμπορικής, είτε τουριστικής δραστηριότητος. 9. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό. 10. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, με οδηγό. 11. Κάθε περαιτέρω υπηρεσία, εργασία, άσκηση εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μι όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες Να συνάπτει, υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων που υπάγονται ή συνδέονται με αυτήν, εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωση τους Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες Σελίδα 6 από 8

8 συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω. Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους ,00 ευρώ. 2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών. Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας ευρώ, που αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω: ί) Ο εταίρος I κατέβαλε ποσό ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, ii) Ο εταίρος II κατέβαλε ποσό ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, iii) Ο εταίρος III κατέβαλε ποσό ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο. Άρθρο 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Δημήτριος Σάμιαλης του Ιωάννη και της Χριστίνας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Χαράς, Σελίδα 7 από 8

9 αριθμός 24, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε τρίτους. Άρθρο 7: Συμφωνείται όπως για όλες τις εταιρικές αποφάσεις, πλην από τα διαχειριστικά θέματα της εταιρείας, να απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία των μετόχων κατά τουλάχιστον 80%. Άρθρο 8: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΙΑΛΗΣ Σελίδα 8 από 8