ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2 Τ.Κ.: Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης Τηλέφωνο: Fax: apkokranis@gmail.com Κοζάνη,23/01/2018 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Maiblo Μ. Ι.Κ.Ε.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ανακοινώνει ότι : Την 23/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 15/01/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, καταργήθηκαν τα άρθρα 28, 29, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Maiblo Μ. Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2 1 η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (βάσει Πρακτικού ) της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Διακριτικό Τίτλο : Maiblo M. IKE με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ & Α.Φ.Μ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩ ,00 Προοίμιο 1. Αρχικό Καταστατικό : Η Εταιρεία συστάθηκε την 26/05/2016, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Maiblo ΙΚΕ», όπου καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ & Α.Φ.Μ Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1) Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος : «Maiblo ΙΚΕ». 2) Έδρα : Πλατεία Τιάλιου Γεωργίου αριθμ. 3, Δήμος Κοζάνη, Κοζάνη, 3) Σκοπός: Σκοπός της συνιστώμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι: α. Η εκμετάλλευση καφετεριών, σνακ μπαρ, καφέ μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως καθώς και κάθε συναφής εργασία. β. Ανάληψη και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (διεξαγωγή συναυλιών από μουσικά συγκροτήματα). γ. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή, ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα, ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας. 4) Διάρκεια: 30 έτη, Σελίδα 1

3 5) Συνολικές Εισφορές : ,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, 6) Συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων 2.000, ονομαστικής αξίας έκαστου 10,00 ευρώ και συγκεκριμένα μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. 7) Εταίροι : i. Κωνσταντινίδης Παύλος του Αποστόλου και της Άννας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που γεννήθηκε την στη Κοζάνη όπου και κατοικεί, (οδός Εδέσσης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Κοζάνης, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας (10.000,00) ευρώ έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα. ii. Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Φωτίου και της Συμέλας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που γεννήθηκε την στη Κοζάνη όπου και κατοικεί, (οδός Γ. Μπουζιάνη αριθμός 8Γ), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας (10.000,00) ευρώ έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα. 8) Διαχειριστές : ορίστηκε ο εταίρος κος. Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Φωτίου και της Συμέλας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που γεννήθηκε την στη Κοζάνη όπου και κατοικεί, (οδός Γ. Μπουζιάνη αριθμός 8Γ), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ η Τροποποίηση Καταστατικού: Εν συνεχεία, με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποχώρησε ο εταίρος Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Φωτίου και μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στον παλιό εταίρο Κωνσταντινίδη Παύλο του Αποστόλου. Με την συγκέντρωση όλων των εταιρικών μεριδίων στον Κωνσταντινίδη Παύλο του Αποστόλου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας, μετατρέπετε από πολυπρόσωπη σε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Κατόπιν αυτού αποφασίζεται και η αλλαγή της επωνυμίας σε «Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικό τίτλο «Maiblo Μ.Ι.Κ.Ε.». Επίσης μετά την προαναφερόμενη αποχώρηση του εταίρου & διαχειριστή κ. Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Φωτίου και της Συμέλας, ορίστηκε, από δω και στο εξής ως διαχειριστής ο Μοναδικός εταίρος της εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης Παύλος του Αποστόλου και της Άννας. Σελίδα 2

4 Στη συνέχεια αποφασίστηκε και η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 27 του καταστατικού της εταιρείας (αλλαγή της αρίθμησης των άρθρων και των διατάξεων αυτών), κατάργηση των άρθρων 28 & 29 και κωδικοποίηση του καταστατικού, μετά την τροποποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Μετά, λοιπόν, την ανωτέρω τροποποίηση, το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: Άρθρο 1 ο Επωνυμία 1. Η επωνυμία είναι «Maiblo ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «Maiblo Μ. Ι.Κ.Ε.». 2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία θα είναι «Maiblo Single Member Private Company» και ο διακριτικός της τίτλος «Maiblo S. M. P.C.». Άρθρο 2 ο Έδρα 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης 2. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/ Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Άρθρο 3 ο Διάρκεια 1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 30 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012. Άρθρο 4 ο Σελίδα 3

5 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι : Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι: α. Η εκμετάλλευση καφετεριών, σνακ μπαρ, καφέ μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως καθώς και κάθε συναφής εργασία. β. Ανάληψη και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (διεξαγωγή συναυλιών από μουσικά συγκροτήματα). γ. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή, ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα, ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας μπορεί : Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. Δ) Να εκτελεί κάθε εργασία γενικά, η οποία έμμεσα εξυπηρετεί το σκοπό της Εταιρίας. Άρθρο 5 ο Στοιχεία Εταίρων Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι ο Κωνσταντινίδης Παύλος του Αποστόλου και της Άννας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που γεννήθηκε την στη Κοζάνη όπου και κατοικεί, (οδός Εδέσσης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Κοζάνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 6 ο Σελίδα 4

6 Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια Εισφορές Εταίρων 1. ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα είχε ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00 ). 2. ΦΥΣΗ & ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Το κεφάλαιο αποτελείται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Οι εν λόγω κεφαλαιακές εισφορές καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο κ. Κωνσταντινίδη Παύλο του Αποστόλου, το συνολικό δε ποσό του κεφαλαίου κατατέθηκε από αυτόν στο ταμείο της Εταιρείας. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία. Άρθρο 7 ο Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Σελίδα 5

7 Άρθρο 8 ο Μεταβίβαση αιτία θανάτου Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" και εφόσον οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου δεν επιθυμούν να μετέχουν στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο ή από τρίτα πρόσωπα, λογιστές, έναν για κάθε εταίρο, οι οποίοι θα συντάξουν κοινή έκθεση για την οικονομική θέση της εταιρίας κατά το χρόνο της αποχώρησης του εταίρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 9 ο Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή 1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στο μοναδικό εταίρο Κωνσταντινίδης Παύλος του Αποστόλου και της Άννας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που γεννήθηκε την στη Κοζάνη όπου και κατοικεί, (οδός Εδέσσης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Κοζάνης, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει Σελίδα 6

8 φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. 2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του Ν. 4072/ Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. 5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο. 6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. 7. Στον/στους Διαχειριστή/στές, με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, μπορεί να δίνεται αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει/χουν στην Εταιρεία με την ιδιότητά του/τους αυτή. 8. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 9. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Σελίδα 7

9 10. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί ο διαχειριστής να αμείβεται επιπλέον για τις εργασίες του. 11. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλει ιδίως να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Άρθρο 10 ο Έξοδος εταίρου Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Η αποτίμηση της αξίας των μεριδίων των εταίρων θα γίνει στην περίπτωση αυτή από τρίτα πρόσωπα, λογιστές, έναν για κάθε εταίρο, οι οποίοι θα συντάξουν κοινή έκθεση για την οικονομική θέση της εταιρίας κατά το χρόνο της αποχώρησης του εταίρου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 11 ο Αποκλεισμός εταίρου Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012. Σελίδα 8

10 Άρθρο 12 ο Μοναδικός Εταίρος 1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας. 2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (13-15 ) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας: Άρθρο 13 ο Συνέλευση των εταίρων 1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Tα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/ Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.- Σελίδα 9

11 3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). 4. Aν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση). Άρθρο 14 ο Δικαίωμα ψήφου Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012. Άρθρο 15 ο Λήψη αποφάσεων Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 16 ο Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920. Σελίδα 10

12 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών. Άρθρο 17 ο Ισολογισμός 1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.- 2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών". Άρθρο 18 ο Τήρηση βιβλίων Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις Σελίδα 11

13 της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 19 ο Απογραφή Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Άρθρο 20 ο Έλεγχος Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των ν. 4308/2014 & κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 21 ο Διανομή κερδών 1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 22ο Λύση της Εταιρίας 1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και Σελίδα 12

14 (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. 2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. Άρθρο 23ο Εκκαθάριση 1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".- 2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. 3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.- Άρθρο 24ο Εργασίες εκκαθάρισης 1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. 2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. 3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της Σελίδα 13

15 εκκαθάρισης. εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της Άρθρο 25ο Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 26 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για τις υποθέσεις, που κατά τις διατάξεις του Β Μέρους του Ν.4072/2012 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της εκάστοτε έδρας της εταιρίας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Άρθρο 27 ο Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα ). Ο Διαχειριστής & Μοναδικός Εταίρος Κωνσταντινίδης Παύλος του Αποστόλου Ο εταίρος που αποχώρησε Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Φωτίου Σελίδα 14